本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
杭州炬華科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年4月24日召開了第四屆董事會第五次會議、第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》。同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天健會計(jì)師事務(wù)所”）為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，續(xù)聘期限為一年。該議案尚需提交公司2019年度股東大會審議?，F(xiàn)將具體情況公告如下：
一、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明
天健會計(jì)師事務(wù)所具備從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有豐富的上市公司審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，已連續(xù)多年為公司提供審計(jì)服務(wù)。在過去的審計(jì)服務(wù)中，天健會計(jì)師事務(wù)所嚴(yán)格遵守相關(guān)法律、法規(guī)和政策，獨(dú)立、客觀、公正執(zhí)業(yè)，完成了公司各項(xiàng)審計(jì)工作，表現(xiàn)了良好的職業(yè)操守和業(yè)務(wù)素質(zhì)，其出具的各項(xiàng)報(bào)告能夠客觀、公正、公允地 反映公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營成果。為保持審計(jì)工作連續(xù)性，公司擬續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2020年年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，審計(jì)費(fèi)用為40萬元人民幣，本次續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議。
二、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所情況
?。ㄒ唬C(jī)構(gòu)信息
1、機(jī)構(gòu)名稱：天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2、統(tǒng)一社會信用代碼：913300005793421213(1/3)
3、機(jī)構(gòu)類型：特殊普通合伙企業(yè)
4、注冊地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路128號6樓
5、成立日期：1983年12月
6、經(jīng)營范圍：審計(jì)企業(yè)會計(jì)報(bào)表、出具審計(jì)報(bào)告；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報(bào)告；基本建設(shè)年度決算審計(jì)；代理記賬；會計(jì)咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計(jì)培訓(xùn)；信息系統(tǒng)審計(jì)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
7、歷史沿革：天健會計(jì)師事務(wù)所成立于1983年12月，前身為浙江會計(jì)師事務(wù)所；1992年首批獲得證券相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格；1998年脫鉤改制成為浙江天健會計(jì)師事務(wù)所；2011年轉(zhuǎn)制成為天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）；2010年12月成為首批獲準(zhǔn)從事H股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所之一。
8、執(zhí)業(yè)資質(zhì)：注冊會計(jì)師法定業(yè)務(wù)、證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)、H股企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)、中央企業(yè)審計(jì)入圍機(jī)構(gòu)、金融相關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)、從事特大型國有企業(yè)審計(jì)資格、軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)、IT審計(jì)業(yè)務(wù)、稅務(wù)代理及咨詢、美國公眾公司會計(jì)監(jiān)督委員會（PCAOB）注冊事務(wù)所、英國財(cái)務(wù)匯報(bào)局（FRC）注冊事務(wù)所等。
9、投資者保護(hù)能力：上年末，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金累計(jì)已計(jì)提1億元以上，購買的職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額1億元以上，相關(guān)職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金與職業(yè)保險(xiǎn)能夠承擔(dān)正常法律環(huán)境下因?qū)徲?jì)失敗導(dǎo)致的民事賠償責(zé)任。
（二）人員信息
首席合伙人 | 胡少先 | 合伙人數(shù)量 | 204人 |
上年末從業(yè)人員類別及數(shù)量 | 注冊會計(jì)師 | 1,606人 | |
從業(yè)人員 | 5,603人 | ||
從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計(jì)師 | 1,216人 | ||
擬簽字注冊會計(jì)師1 | 姓名 | 金晨希 | |
從業(yè)經(jīng)歷 | 2002年7月起至今在天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事審計(jì)相關(guān)工作 | ||
擬簽字注冊會計(jì)師2 | 姓名 | 章偉杰 | |
從業(yè)經(jīng)歷 | 2005年至今在天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事審計(jì)相關(guān)工作。 |
（三）業(yè)務(wù)信息
最近一年業(yè)務(wù)信息 | 業(yè)務(wù)總收入 | 22億元 |
審計(jì)業(yè)務(wù)收入 | 20億元 | |
證券業(yè)務(wù)收入 | 10億元 | |
審計(jì)公司家數(shù) | 約15,000家 | |
上市公司年報(bào)審計(jì)家數(shù)（含A、B股） | 403家 | |
上市公司所在行業(yè) | 電工儀器儀表行業(yè) | |
是否具有相關(guān)行業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn) | 是 |
（四）執(zhí)業(yè)信息
天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。
項(xiàng)目組成員具備相應(yīng)的專業(yè)勝任能力，主要成員信息如下：
項(xiàng)目組成員 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資質(zhì) | 從業(yè)經(jīng)歷 | 證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)年限 |
項(xiàng)目合伙人 | 金晨希 | 注冊會計(jì)師 | 詳見（二） | 18年 |
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人 | 陳振偉 | 注冊會計(jì)師 | 1997年參加工作，2013年至今，天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），審計(jì)相關(guān)工作。 | 8年 |
擬簽字注冊會計(jì)師 | 金晨希 | 注冊會計(jì)師 | 詳見（二） | 18年 |
章偉杰 | 注冊會計(jì)師 | 詳見（二） | 15年 |
（五）誠信記錄
（1）天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
類型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
刑事處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政監(jiān)管措施 | 2次 | 3次 | 5次 |
自律監(jiān)管措施 | 1次 | 無 | 無 |
?。?）擬簽字注冊會計(jì)師
類型 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
刑事處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政處罰 | 無 | 無 | 無 |
行政監(jiān)管措施 | 無 | 無 | 無 |
自律監(jiān)管措施 | 無 | 無 | 無 |
三、續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所審議情況
1、第四屆董事會審計(jì)委員會結(jié)合公司實(shí)際情況，對天健會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了充分了解，并查閱了天健會計(jì)師事務(wù)所有關(guān)資格證照、相關(guān)信息，認(rèn)可天健會計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力，認(rèn)為天健會計(jì)師事務(wù)所具備審計(jì)的專業(yè)能力和資質(zhì)，能夠滿足公司年度審計(jì)要求，同意向公司董事會提議續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2020年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
2、2020年4月24日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。續(xù)聘期限為一年。天健會計(jì)師事務(wù)所具備證券相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備為上市公司服務(wù)的能力，能夠滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展和財(cái)務(wù)審計(jì)工作的要求。
3、2020年4月24日，公司召開了第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為：天健會計(jì)師事務(wù)所在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間,遵循《中國注冊會計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》, 能夠遵照勤勉、獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則,為公司出具專業(yè)報(bào)告。同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所作為承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所，續(xù)聘期限為一年。
4、公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：天健會計(jì)師事務(wù)所具備從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)從業(yè)資格，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能公允、客觀地評價(jià)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。同意將《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司董事會審議。
5、公司獨(dú)立董事對此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。獨(dú)立董事認(rèn)為：天健會計(jì)師事務(wù)所具備從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)的相關(guān)從業(yè)資格，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能公允、客觀地評價(jià)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的權(quán)益。因此，同意續(xù)聘天健會計(jì)師事務(wù)所作為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》提交公司股東大會審議。
6、本次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的事項(xiàng)尚需提請公司股東大會審議。
四、備查文件
1、第四屆董事會第五次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第三次會議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見；
4、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
5、天健會計(jì)師事務(wù)所營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人信息和聯(lián)系方式，擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊會計(jì)師身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式。
特此公告
杭州炬華科技股份有限公司董事會
2020年4月25日
